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Prevención de blanqueo de capitales
30 horas
Básico
Descripción
El curso de prevención del blanqueo de capitales está diseñado para ayudar a las empresas y a los particulares a comprender los riesgos asociados al blanqueo de capitales y cómo prevenirlo.
El curso abarca una serie de temas, como el concepto del blanqueo de capitales, los métodos utilizados para blanquear dinero y las señales de alarma que pueden indicar actividades de blanqueo de capitales. El curso también ofrece orientación sobre la elaboración y aplicación de políticas y procedimientos para prevenir el blanqueo de capitales.
Al final del curso, los alumnos comprenderán mejor los riesgos del blanqueo de capitales y cómo proteger a sus empresas o a ellos mismos de verse involucrados en el blanqueo de capitales.
Objetivos
Este curso está diseñado para proporcionar a los alumnos las habilidades y los conocimientos necesarios para prevenir el blanqueo de capitales.
Al final del curso, los alumnos deben tener una comprensión completa del blanqueo de capitales y ser capaces de tomar medidas para evitar que se produzca en su propio lugar de trabajo.
Contenidos
Unidad 1: Introducción a la Prevención del Blanqueo de Capitales: conceptos básicos
- Introducción
- Fases del proceso de blanqueo de capitales
- Evolución legislativa
- Ámbito de aplicación
- Examen
Unidad 2: Sujetos Obligados y Colaboradores
- Sujetos obligados
- Sucursales y filiales en el extranjero
- Colaboradores
- Examen
Unidad 3: Régimen general de obligaciones
- Identificación de los clientes
- Examen especial a ciertas operaciones
- Conservación de documentos
- Colaboración con el Servicio Ejecutivo
- Abstención de ejecución de operaciones
- Deber de confidencialidad
- Establecimiento de procedimientos y órganos de control interno
- Formación
- Examen
Unidad 4: Control Interno
- Medidas de control interno
- Procedimientos de control interno
- Órganos de control interno y de comunicación
- Representantes
- Censo de sujetos obligados
- Examen
Unidad 5: Comunicación de operaciones
- Comunicación de operaciones por iniciativa de la entidad obligada del sector asegurador
- Operaciones sospechosas
- Operaciones de Reporting Sistemático
- Comunicación de información a instancia del Servicio Ejecutivo
- Exención de responsabilidad
- Procedimiento de comunicación
- Examen
Unidad 6: Infracciones y Sanciones
- Infracciones
- Sanciones
- Procedimiento sancionador
- Examen
Unidad 7: La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y el Servicio Ejecutivo
- La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
- El Comité Permanente
- Los órganos de apoyo a la Comisión
- La Secretaría de la Comisión
- El Servicio Ejecutivo
- Unidades Policiales adscritas al Servicio Ejecutivo
- Examen
Unidad 8: Prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo
- Introducción
- Bloqueo de transacciones y movimientos de capitales y prohibición de apertura de cuentas en entidades financieras
- Adopción de los acuerdos por la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo
- Control jurisdiccional
- Personas y entidades obligadas
- Exención de responsabilidad
- Régimen sancionador
- Definición de personas y entidades vinculadas a grupos u organizaciones terroristas
- Obligación de cesión de información
- La Comisión de Vigilancia de Actividad
Destinatarios
El curso de prevención del blanqueo de capitales está diseñado para personas que trabajan en el sector financiero. Su objetivo es ayudar a estas personas a comprender mejor el proceso de blanqueo de capitales y cómo prevenirlo.
Titulación
Al completar este curso obtendrás el diploma de aprovechamiento, que demostrará que lo has finalizado con éxito.
Este diploma incluye todos los contenidos del curso y el sello de Índice Online para que puedas demostrar todo lo que has aprendido.
Reseñas
Anotaciones
1. El blanqueo de capitales es una actividad delictiva que consiste en disfrazar el origen del dinero
2. El objetivo del blanqueo de dinero es hacer que el dinero obtenido ilegalmente parezca provenir de una fuente legítima
3. Hay muchas formas de blanquear dinero, pero algunos métodos son más comunes que otros
4. El blanqueo de dinero puede hacerse a pequeña o gran escala
5. El blanqueo de dinero se utiliza a menudo para financiar actividades terroristas
6. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley se esfuerzan por acabar con el blanqueo de dinero, pero sigue ocurriendo en todo el mundo
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