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Experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
100 horas
Básico
Descripción
El curso sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo pretende que los alumnos comprendan los métodos utilizados por los blanqueadores de capitales y los terroristas para financiar sus actividades.
También abarca el marco jurídico y normativo que rige el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Está diseñado para alumnos que tengan interés en esta área, y que deseen desarrollar sus conocimientos y habilidades con el fin de seguir una carrera en este campo.
Objetivos
Los objetivos del curso son proporcionar a los alumnos los conocimientos y habilidades necesarios para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El curso también cubrirá los diferentes métodos utilizados para blanquear dinero, así como los diferentes tipos de delitos financieros.
Además, el curso enseñará cómo identificar y denunciar las actividades de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Al finalizar este curso, los alumnos comprenderán mejor la importancia de prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Contenidos
Unidad 1: Conceptos básicos e introducción a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
- Introducción.
- Concepto y características de blanqueo de capitales.
- Concepto y características de la financiación del terrorismo.
- Evolución del blanqueo de capitales.
- Fases del blanqueo de capitales.
- Instrumentos utilizados en el blanqueo de capitales.
- Otras actividades consideradas como blanqueo de capitales.
- Resumen.
Unidad 2: Normativa para la prevención de blanqueo de capitales
- Introducción.
- Evolución normativa.
- Normativa Nacional: Ley 10/2010 y Reglamento de desarrollo.
- Normativa Europea o comunitaria.
- Resumen.
Unidad 3: Organismos de regulación y supervisión
- Introducción.
- Organismos e instituciones internacionales implicados en la lucha contra el blanqueo de capitales.
- Unidades de Inteligencia Financiera.
- Organismos e instituciones nacionales implicados en la lucha contra el blanqueo de capitales.
- Resumen.
Unidad 4: Sujetos obligados
- Introducción.
- Los sujetos obligados y sus características principales.
- Resumen.
- Diligencia debida y comunicación de operaciones
- Introducción.
- Diligencia debida.
- Comunicación de operaciones y conservación de documentos.
- Resumen.
Unidad 5: Control interno en la prevención de blanqueo de capitales
- Introducción.
- Medidas de control interno.
- Examen por un experto externo.
- Formación de empleados.
- Protección, e idoneidad de empleados, directivos y agentes.
- Recomendaciones sobre las medidas de control interno.
- Resumen.
Unidad 6: Medidas específicas de control y protección. Régimen sancionador
- Introducción.
- Órganos centralizados de prevención.
- Protección de datos de carácter personal.
- Medidas específicas para determinados sujetos obligados.
- Infracciones y sanciones.
- Resumen.
Unidad 7: Supuestos o situaciones especiales
- Introducción.
- Movimientos de medios de pago.
- Comercio de bienes.
- Fundaciones y asociaciones.
- Entidades gestoras colaboradoras y entidades de envío de dinero.
- Sucursales, filiales y grupos empresariales.
- Personas con responsabilidad pública.
- Resumen.
Unidad 8: Métodos de prevención y evaluación del riesgo
- Introducción.
- El enfoque basado en el riesgo.
- Políticas para conocer al cliente (KYC).
- Medidas para la prevención de la financiación del terrorismo.
- Resumen.
Destinatarios
El curso sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo está destinado a quienes deseen conocer los riesgos y métodos del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, así como los requisitos de cumplimiento de la ley.
El curso será de especial interés para los empleados de instituciones financieras, empresas de servicios monetarios, casinos, empresas inmobiliarias, joyeros y contables. Sin embargo, el curso está abierto a cualquier persona que desee aprender más sobre este importante tema.
Al finalizar el curso, los participantes comprenderán mejor cómo identificar y notificar las actividades sospechosas, así como las sanciones por incumplimiento de la ley.
Titulación
Al completar este curso obtendrás el diploma de aprovechamiento, que demostrará que lo has finalizado con éxito.
Este diploma incluye todos los contenidos del curso y el sello de Índice Online para que puedas demostrar todo lo que has aprendido.
Anotaciones
Los peligros del blanqueo de capitales
El blanqueo de capitales es el proceso de ocultar el origen del dinero u otros activos que se han obtenido ilegalmente. En muchas jurisdicciones, el blanqueo de capitales es un delito. A menudo se asocia con la delincuencia organizada, como el tráfico de drogas y el terrorismo.
Además, el blanqueo de capitales puede tener un impacto significativo en la economía, al distorsionar los mercados financieros e inflar los precios de los activos.
Los efectos de la financiación del terrorismo
La financiación del terrorismo se refiere al acto de proporcionar apoyo financiero a individuos o grupos que participan en actividades terroristas. El dinero obtenido mediante la financiación del terrorismo puede utilizarse para financiar el entrenamiento, los viajes y las operaciones. También puede utilizarse para comprar armas y explosivos.
La financiación del terrorismo es un problema grave porque permite a los grupos terroristas continuar sus actividades y ampliar su alcance. Además, los cursos de blanqueo de dinero pueden utilizarse para ocultar el origen de los fondos y dificultar a las autoridades la localización de los terroristas.
Por ello, es importante conocer las formas en que se puede blanquear el dinero y utilizarlo para financiar el terrorismo. Si comprendemos los efectos de la financiación del terrorismo, podemos tomar medidas para evitar que se produzca.
Cómo prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Una de las formas más importantes de prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo es asegurarse de que todos los empleados, especialmente los que trabajan en finanzas o contabilidad, reciban la formación adecuada.
Un curso de blanqueo de capitales puede proporcionar a los empleados los conocimientos necesarios para identificar actividades sospechosas y denunciarlas a las autoridades competentes. Además, las empresas deben contar con políticas y procedimientos claros para informar de las actividades sospechosas. Al tomar estas medidas, las empresas pueden ayudar a protegerse de ser utilizadas para blanquear dinero o financiar el terrorismo.
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